La histórica joyería venezolana Exclusividades Vagú, cuyo nombre aparece en las investigaciones españolas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de Plus Ultra, utilizó una sociedad offshore constituida en Seychelles para ordenar pagos por cientos de miles de francos suizos a algunos de los principales fabricantes mundiales de relojes de lujo. La documentación mercantil y bancaria obtenida en exclusiva por THE OBJECTIVE acredita que Fernando Valero Gutiérrez, fundador y propietario de la firma, controlaba Exclusividades Vagú SA, una compañía registrada en el archipiélago africano que mantenía su documentación contable en Mauricio y utilizaba cuentas bancarias para realizar operaciones internacionales con Rolex y Patek Philippe.
Las actas societarias están fechadas el 8 de junio de 2015 y en la primera reunión de administradores, Valero aparece como presidente y director de la mercantil. El empresario venezolano recibió las dos acciones ordinarias emitidas por la compañía, de acuerdo con el certificado firmado por él mismo. La sociedad fijó su domicilio registrado en Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles, y designó como agente registrado a Cititrust (Seychelles) International Limited.
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Una resolución firmada por Valero el 9 de junio de 2015 estableció que los registros contables de la sociedad debían conservarse en LS Advisors Ltd, situada en el edificio II Ponciana, Royal Road, Pointe aux Canonniers, Mauricio. La decisión comprendía la documentación relativa a activos, pasivos, ingresos, gastos, ventas, compras y otras transacciones. La compañía mantenía así su domicilio mercantil en Seychelles mientras situaba su documentación financiera en Mauricio, desde donde ordenaba operaciones a través de The Mauritius Commercial Bank (MCB).
Transferencias a Rolex y Patek Philippe
Los documentos bancarios permiten comprobar que la offshore no era una sociedad identificada únicamente en los registros mercantiles. El 24 de agosto de 2015, Fernando Valero firmó una orden dirigida al departamento de negocios internacionales de MCB para transferir 700.000 francos suizos —745.000 euros actuales— a Rolex SA, con domicilio en la Rue François-Dussaud, en Ginebra. El dinero debía salir de una cuenta a nombre de Exclusividades Vagú SA y abonarse en otra de la firma relojera en UBS, también en Suiza.
Apenas dos semanas después, el 9 de septiembre de 2015, el empresario firmó una segunda instrucción para transferir 191.240 francos suizos -203.500 euros actuales- a Patek Philippe SA. El beneficiario figuraba domiciliado en Plan-les-Ouates, Suiza, mientras que la cuenta receptora correspondía igualmente a UBS. La operación hacía referencia a una factura emitida el 18 de agosto de aquel año. Ambas instrucciones sumaban 891.240 francos suizos —948.000 euros en la actualidad— y acreditan las órdenes de pago a los dos fabricantes.
La documentación incluye otro movimiento de mayor volumen. El mismo 24 de agosto en que ordenó el pago a Rolex, Valero solicitó un traspaso interno de 1,5 millones de francos suizos entre dos cuentas de Exclusividades Vagú SA en MCB. En la instrucción figuraba además una dirección de correspondencia en Ginebra vinculada a Broadcast Capital SA. La operación estaba identificada como Inter Account Transfer y recogía un tipo de cambio de 0,9475.
Zapatero, Maduro y PDVSA
La documentación de Seychelles añade una nueva pieza a la investigación desarrollada durante los últimos meses por THE OBJECTIVE sobre Exclusividades Vagú. La firma adquirió relevancia en España después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontrara numerosas joyas y relojes durante el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la madrileña calle de Ferraz. La tasación preliminar elevó su valor a 1.323.915 euros y la Audiencia Nacional abrió una pieza separada para investigar su procedencia y sus posibles implicaciones fiscales y aduaneras.
La investigación avanzó posteriormente hacia las relaciones comerciales de Exclusividades Vagú con otras sociedades vinculadas al caso Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción incorporó el nombre de la filial española de la joyería a un escrito sobre una presunta operativa internacional de blanqueo relacionada con Venezuela. Según el Ministerio Público, Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven, efectuó ventas de relojes de lujo por más de 240.000 euros a Exclusividades Vagú SL. Verhoeven también aparece en las investigaciones sobre la financiación de Plus Ultra, aerolínea rescatada por el Gobierno español con 53 millones de euros en marzo de 2021.
El análisis de los registros mercantiles permitió ampliar después el recorrido internacional de la firma venezolana. El pasado 9 de agosto, THE OBJECTIVE reveló que Fernando Valero había compartido Worldwide Wealth Management PCC, una sociedad de Mauricio, con Mario Enrique Bonilla Vallera, empresario investigado por la Justicia estadounidense en el caso Money Flight. Diversas investigaciones periodísticas venezolanas sitúan a Bonilla en el entorno familiar de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. La documentación identificó también a otras personas relacionadas con ese círculo dentro de la estructura financiera.
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