El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes que impondrá multas por un total de 1,200 millones de dólares al Bank of America por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones.
Las multas impuestas al segundo banco más grande de Estados Unidos constituyen la tercera mayor sanción en la historia de la agencia.
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“Cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propias paredes, exponiendo a todo el sistema financiero de EE.UU. a riesgos significativos de financiamiento ilícito”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. “Las medidas de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”.
El Departamento del Tesoro indicó que Bank of America también llegó a un acuerdo de 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento por “aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, entre ellos los relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global”.
En un comunicado tras el anuncio, Bank of America dijo que “el cumplimiento en materia de delitos financieros es un asunto serio, y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Hemos colaborado con los reguladores para llegar a estos acuerdos sobre sanciones derivados de las infracciones señaladas en la Orden de Consentimiento de la OCC de 2024, sobre la que ya se informó anteriormente, y en la investigación de la FinCEN”.
La institución financiera indicó que “hemos invertido miles de millones de dólares en tecnología y hemos destinado a miles de empleados a la lucha contra los delitos financieros; además, nuestro equipo está muy avanzado y comprometido con completar el trabajo necesario para abordar las cuestiones planteadas por nuestros reguladores”.
Amplió que “seguiremos apoyando a las autoridades federales y locales en miles de investigaciones y presentaremos cientos de miles de informes de actividades sospechosas cada año. Nuestros resultados del tercer trimestre incluirán un cargo no deducible de impuestos de 1.2 mil millones de dólares que afectará a la utilidad neta en aproximadamente 17 centavos por acción. Ya hemos dedicado personal y recursos sustanciales a nuestros esfuerzos de corrección en curso, y esos costos están incluidos en la base de gastos actual”.
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