Tomás Niembro Concha, de 64 años, exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, fue condenado a 112 meses de prisión federal, equivalentes a nueve años y cuatro meses, por su participación en un esquema de fraude millonario contra la institución financiera y una conspiración para evadir las sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuela.
Niembro, ciudadano español y venezolano, también deberá cumplir tres años de libertad supervisada y entregar más de 16,9 millones de dólares, correspondientes al valor de los fondos que obtuvo mediante la conspiración de fraude, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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La sentencia fue impuesta por la jueza federal Kathleen M. Williams, en la División de Miami del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida.
De acuerdo con los documentos judiciales, Niembro y sus asociados obtuvieron fraudulentamente al menos 24,9 millones de dólares de Nodus, entidad bancaria internacional con sede en Puerto Rico que colapsó en 2023. El exejecutivo se declaró culpable en marzo de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Millones fueron canalizados a través de empresas en Miami
Los fiscales señalaron que entre 2017 y 2023, Niembro, el entonces presidente de la junta de Nodus, Juan Francisco Ramírez, y otras personas hicieron que el banco invirtiera aproximadamente 11 millones de dólares en una entidad crediticia con sede en Miami.
Posteriormente, esos fondos fueron utilizados para otorgar préstamos que beneficiaron a Niembro y Ramírez. Según el Departamento de Justicia, las operaciones fueron presentadas como inversiones del banco para ocultar que beneficiaban personalmente a sus ejecutivos.
El esquema también involucró a Nodus Finance, una compañía radicada en Miami y propiedad conjunta de Niembro y Ramírez.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, ambos habrían inducido a la junta directiva y al contralor de Nodus a aprobar la compra de al menos 47 pagarés por unos 25,3 millones de dólares emitidos por Nodus Finance. Los fondos obtenidos mediante esas operaciones fueron utilizados para beneficio personal, de acuerdo con los fiscales.
Documentos judiciales citados en el caso señalan que parte de esos recursos fue destinada a gastos personales, incluidas hipotecas, tarjetas de crédito e inversiones privadas.
Conspiración para evadir sanciones contra Venezuela
La investigación también determinó que Niembro participó, entre 2021 y 2023, en un esquema para realizar operaciones financieras prohibidas con una persona designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por proporcionar apoyo material a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según el Departamento de Justicia, una empresa vinculada a esa persona mantenía una deuda de aproximadamente 2,5 millones de dólares con Nodus por un préstamo otorgado antes de la imposición de las sanciones.
Nodus obtuvo autorización de OFAC para ejecutar la hipoteca sobre una vivienda de esa persona en Southampton, Nueva York. Sin embargo, Niembro y el individuo sancionado habrían acordado posteriormente que el banco vendiera nuevamente la propiedad por 4 millones de dólares, mediante una empresa fachada.
Los fiscales determinaron que esa operación estaba prohibida por las sanciones estadounidenses y no contaba con autorización de OFAC.
El colapso de Nodus dejó a cientos de depositantes afectados
La sentencia se produce después del colapso de Nodus Bank en 2023, una institución que tenía una importante base de clientes venezolanos y presencia financiera en el sur de Florida.
El banco entró en un proceso de liquidación después de que las autoridades regulatorias de Puerto Rico detectaran irregularidades y conflictos relacionados con transacciones y personas vinculadas a la institución.
El caso tuvo especial impacto entre depositantes venezolanos debido a que Nodus operaba como banco internacional en Puerto Rico, por lo que sus depósitos no estaban cubiertos por el seguro de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
La quiebra dejó decenas de millones de dólares pertenecientes a clientes atrapados en el proceso de liquidación, incluidos venezolanos residentes en el sur de Florida.
El Departamento de Justicia indicó que el esquema de Niembro y sus asociados finalmente contribuyó al fracaso de Nodus Bank en 2023.
El caso continúa teniendo ramificaciones en Miami, Puerto Rico y Venezuela, debido a que las operaciones investigadas involucraron fondos del banco, compañías radicadas en Florida y transacciones vinculadas con las sanciones estadounidenses contra Venezuela.
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