El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 6 de noviembre nuevas sanciones contra ocho empresas de servicios financieros radicadas en Canadá, señaladas de facilitar al régimen iraní la evasión de restricciones económicas internacionales mediante operaciones con criptomonedas y otros activos digitales.
La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, como parte de la operación Economic Outcast, una iniciativa de Washington dirigida a desarticular las redes financieras que, según las autoridades estadounidenses, permiten a Teherán movilizar recursos económicos y financiar actividades ilícitas.
De acuerdo con el comunicado oficial, las compañías sancionadas intercambiaban riales iraníes y otras monedas por activos digitales, facilitando transferencias internacionales para el Gobierno iraní, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y otras entidades sujetas a sanciones.
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El Departamento del Tesoro aseguró que varias de estas empresas realizaron operaciones con direcciones de activos digitales vinculadas al IRGC y plataformas iraníes de intercambio de criptomonedas que ya habían sido sancionadas por Estados Unidos.
«Canadá no puede convertirse en un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que proporcionan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus aliados», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La institución también señaló que algunas de las compañías modificaron sus nombres comerciales y direcciones para evitar ser identificadas por las autoridades, pese a las advertencias públicas sobre sus presuntos vínculos con operaciones de evasión de sanciones.
EMPRESAS TAMBIÉN VINCULADAS AL NARCOTRÁFICO
Entre los elementos expuestos por Washington destaca que varias de las empresas señaladas también habrían participado en el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro indicó que algunas de estas estructuras financieras fueron utilizadas por el narcotraficante canadiense Ryan Wedding para convertir ganancias provenientes de actividades ilícitas en activos digitales y transferirlas al extranjero.
Según las autoridades estadounidenses, Wedding utilizó empresas de cambio de divisas en las áreas de Vancouver y Toronto para movilizar millones de dólares en activos digitales antes de quedar bajo custodia estadounidense en enero de 2026.
La operación fue coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), la Unidad de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
WASHINGTON MANTIENE LA PRESIÓN SOBRE TEHERÁN
La nueva ronda de sanciones se enmarca en la estrategia de aislamiento económico impulsada por la administración de Donald Trump, que busca limitar los mecanismos utilizados por Irán para acceder al sistema financiero internacional.
La operación Economic Outcast fue puesta en marcha en agosto de 2026 y contempla acciones contra redes relacionadas con activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
Washington advirtió que continuará persiguiendo a empresas y particulares, independientemente de su ubicación geográfica, que faciliten operaciones financieras destinadas a evadir las sanciones contra Irán.
El Departamento del Tesoro reiteró que las medidas buscan interrumpir los canales de financiamiento que, según Estados Unidos, permiten al Gobierno iraní respaldar al IRGC, financiar el terrorismo y mantener sus redes de influencia en Oriente Medio.
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