Sudeban facilita requisitos para abrir cuentas bancarias

Caracas, 13 de febrero de 2022. Antonio Morales, titular de Sudeban,  informó que “considera necesario flexibilizar los requisitos para la apertura de cuentas bancarias tomando en consideración las variables que modifican la calificación de riesgo en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

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Se establecen en Sudeban las cuentas de ahorro y corrientes de Personas Naturales Nivel 1 que podrán movilizar hasta la cantidad de Un Mil Bolívares (Bs 1.000 Bs.) mensuales.

Estos son los requisitos: cédula de identidad laminada legible del solicitante y de los firmantes; vigente o vencida; la dirección del titular; y, en caso de ser extranjero, el pasaporte legible.

Cuentas de ahorro y corrientes de Personas Naturales

Uso exclusivo de personas naturales, podrán movilizar hasta Un Mil Bolívares (Bs 1.000) mensuales. Los requisitos a recabar por los bancos para poder abrir estas cuentas serán:

-Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
-Dirección del titular.
-En caso de ser Extranjero, el pasaporte legible.

Otros requisitos

Asimismo se establecieron las cuentas de ahorro y corrientes de Personas Naturales Nivel 2. Son de uso exclusivo de personas naturales, podrán movilizar montos mayores a la cantidad de Un Mil Bolívares (Bs 1.000) mensuales. Los requisitos a recabar por los bancos:

-Cédula de identidad laminada legible del solicitante vigente o vencida.
-Dirección del titular.
-Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) legible y vigente del titular.
-En caso de ser extranjero, el pasaporte legible.
-Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.
-Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral.

Las cuentas en moneda extranjera, se mantendrán los mismos requisitos, limitaciones y montos, de los niveles aquí establecidos de acuerdo a su equivalencia según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela.

Mantendrán su vigencia los requisitos correspondientes a Personas Jurídicas

“Para abrir cuentas bancarias de cualquier tipo, será requisito indispensable realizar una entrevista con el solicitante, la cual podrá ser de forma presencial o a través de medios virtuales disponibles, video llamada o video conferencia, entre otros, los cuales deberán estar debidamente certificados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en este caso la institución bancaria aplicará los procedimientos electrónicos o digitales necesarios para que el cliente suscriba posteriormente los documentos requeridos”, cita el portal Contrapunto.

Quedan exceptuadas de este requisito, las relaciones laborales y nóminas de trabajadores, siempre y cuando los datos sean proporcionados formalmente por los patronos respectivos.

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Fuente

LA TERCERA VOZ

Medio Noticioso Digital que quiere incluir a quienes siempre han estado silenciados por el poder